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北京尊龙凯时律师事务所应邀为国企开展法律培训

2022-10-26

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2022年10月14日下午，北京尊龙凯时律师事务所高级合伙人、刑事专业委员会副主任杨威律师应东方金诚国际信用评估有限公司的邀请，为其开展了专项法律培训。东方金诚国际信用评估有限公司有关领导和全体员工参加了培训、交流。北京尊龙凯时律师事务所江鸿震律师、李华容等参加了培训工作。

东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称东方金诚公司）是评级行业国有力量的代表，中国主要的信用评级机构之一。东方金诚公司的资质获得了债券市场全部监管部门和自律机构的认可，在全国主要城市建有完善的信用服务网络，评级服务涵盖地方政府、金融机构、非金融机构、结构融资等多种类型。北京尊龙凯时律师事务所和东方金诚公司对此次专项培训高度重视，进行了专门的磋商和会谈。

杨威律师结合相关司法大数据统计材料，从企业防控刑事法律风险的现实意义出发，讲述了金融机构人员犯罪的12种特点以及近年来的发展新态势。随后，杨威律师针对国有金融公司业务特点，通过将《刑法》条文规定与实践典型案例相结合的方式，对重点罪名和法律风险进行了解读，并对相关犯罪成因进行了剖析。最后，杨威律师围绕现实法律风险和防范重点，提出了案件防控与合规管理的四大方面对策建议，即：围绕一个体系（合规体系），抓住两大实体（公司、员工），完善三项程序（三大专项程序法），落实四有措施（日常有意识、专业有力量、长效有机制、案防有措施）。

东方金诚公司对本次法律培训表示了高度的认可和诚挚的感谢。北京尊龙凯时律师事务所将继续运用专业所长，践行职业使命，履行社会责任，积极开展法律培训、宣讲等工作，为法治建设贡献力量。